吴侨发
　　6月18日，博元投资（600656.SH）接到中国证监会立案调查通知书，案由是涉嫌信息披露违法违规。这已经是自优道投资4亿元兑付危机后，牵扯出的第5家上市公司。
　　而这一系列案件，背后是中技实业董事长成清波东窗事发。6月16日，上海经侦办有关人士告诉经济观察报记者，他们已经将成清波拘留起来，目前其弟成清涛正帮其筹集资金，以便偿还债务。
　　值得注意的是，成清涛是央企华阳集团总裁，也是华阳集团旗下公司华阳投资总裁。而华阳投资是恒立实业（000622.SZ）第二大股东。那么，成清涛又是如何筹集资金？
　　不可忽视的是，在成清涛筹款期间，恒立实业股价自5月23日开始，连拉9连阳。其后，先知先觉的资金趁机在股价高位大笔套现。6月10日，证监会对华阳投资持股的恒立实业立案调查，案由是涉嫌信息披露违法违规。
　　中技系也正在抛售有关资产以便筹集资金。6月14日，中技实业控股的ST成城（600247.SH）拟将中商港（北京）商业经营管理有限公司75%股权，转让给自然人向平。
　　但中技系大部分资产已被法院冻结，短期内大规模抛售资产无望。
　　如今，华阳投资所卷入漩涡正在扩大。优道投资的投资者赵课（化名）称，优道投资所有合同的担保公司都是华阳投资，“没有华阳担保也不会有这么多人上当，我们将在民事诉讼中把华阳列入被告。”
　　亲戚联手
　　赵课透露，“上海经侦抓成清波，就是因为周剑云跑了。”
　　周剑云，原*ST国创（600145.SH）董事长。此前，他代表*ST国创与优道投资签订《委托融资协议书》，融资额度为10亿元，但实际融资额以优道投资实际融资额度为准。
　　6月18日，吉林监管局发现，ST成城在建行北京望京支行营业部开设了银行账户。2012年8月1日至11月16日期间，该账户收到优道投资所管理的上海乾灏投资管理中心转入共计25822万元资金，其中2095万元转至中技实业，23727万元转至深圳市博润电子技术有限公司。
　　ST成城（600247.SH）承认上述募集资金存在存入和转出的事实，但是否认使用过任何与优道投资有关的募集资金。
　　而另一个资金转入方，博润电子位于深圳市福田区福星路73号东侧五楼508房，主要经营电子产品、通讯设备系统的设计咨询。公司规模小，几近壳公司，注册资本只有30万元。
　　规模如此小的博润电子，为何要用数亿元的资金？据深圳工商局资料，王勇持有博润电子50%的股权。值得注意的是，王勇是成清波之弟成清涛的内弟。
　　在成清波设局集资的2012年，他已遭受多名债主追债。单凭成清波及其亲戚王勇的力量，尚难撼动如此巨量的集资。然而其中还有一名重要的角色，就是成清波的弟弟成清涛。
　　成清涛，央企华阳集团总裁，也是华阳集团子公司华阳投资总裁。值得注意的是，华阳投资是上述集资案的担保人。
　　ST成城未在2012年三季报、年报中对上述账户资金流进进行如实披露。
　　吉林监管局认为，上述行为违反《证券法》第六十三条“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
　　时至今日，优道投资的投资者钱款没有任何下落。
　　为此，投资者找周剑云讨个说法。“周剑云以前还在微信中加投资者，来者不拒，在微信圈发吃海鲜大餐的照片气投资者。”赵课说。
　　“此前我们多次表达,希望上海经侦控制周剑云，但一直没有结果。”赵课表示，“现在情况不乐观，周剑云跑去美国，可能卷走了一亿八千万元。”
　　在周剑云跑路之后，投资者的还款计划一再拖延。
　　如今，上海经侦已经成立专案组。赵课说，“上海经侦已经几次到投资者家中做工作，说一定好好办案，为投资者争取权益。”
　　替兄还债
　　眼下，上海经侦加快办案进度。经调查，刘永盛案也指向优道投资。刘永盛通过伪造的上海闵行区动迁安置房募集上亿元，通过优道投资所管理的乾灏投资，把上述资金流向*ST国创的账户。
　　目前，刘永盛已被上海经侦部门立案调查，案由是涉嫌非法吸收公众存款。
　　“刘永胜出事后，就把成清波边供出来。”赵课表示，成清波是优道投资募集资金的用款方。
　　5月份，成清波被上海经侦拘留。如今，成清波的手机已经无法拨通。赵课透露，“7个月前警方就找了成清波，给他半年时间筹款，现在过了7个月，成清波没有实质性的行动，所以抓他。但是成清波在上海有人，他们在处理这事情，警方目前还在给成清波时间。”
　　“时间一到还没钱还的话，就把案子移送检察院，一旦移交检察院就没有挽回余地。警方具体还要给成清波多少时间没告诉我们。”赵课说，“成清波几进几出了，只有这次说如果他没实质行为就不放他出来，成清波才动真格去筹款。”
　　失去人身自由的成清波，将如何筹款？
　　上海经侦部门有关人士向经济观察报记者透露，成清波的弟弟成清涛负责处理这个事情。该经侦办人士表示，即使成清波能够解决债务问题，能否获得人身自由，“这个不是我们说了算。”
　　6月14日，中技实业控股的ST成城拟将中商港（北京）商业经营管理有限公司75%股权，转让给自然人向平。目前审计工作尚未完成，待审计工作完成后，ST成城再签订转让协议。
　　此股权转让不足以填补数十亿元债务黑洞。
　　值得注意的是，在成清涛筹款期间，恒立实业股价异常波动，自5月23日开始，连拉9连阳，部分先知先觉的资金实现高位套现。在此期间，华泰证券劳动西路营业部相关资金4次通过大宗交易平台减持，合计共减持240万股，并同时通过二级市场卖出73万股，两者合计共313万股。
　　恒立实业董秘办有关人士表示，股票异常波动，是否因为成清涛帮他哥哥成清波筹集债款有关，现在还不太清楚。资料显示，成清涛所执掌的华阳投资，是恒立实业第二大股东。
　　6月10日，证监会对恒立实业立案调查，案由是涉嫌信息披露违法违规。“我们收到通知书，目前还没有具体告诉我们是什么事，证监会还没有来我们公司调查。”上述恒立实业董秘办有关人士表示，是否和股票异常波动有关，“我们也不太好判断，具体证监会过来调查之后，我们根据相关文件来核实公告。”
　　惨遭起诉
　　成清波被拘捕，这不是结束，而是一连串问题的开始。
　　6月18日，博元投资（600656.SH）接到中国证监会立案调查通知书，案由是博元投资涉嫌信息披露违法违规。6月20日，博元投资在公告中承认，公司控股股东珠海华信泰投资有限公司曾在2013年5月与上海优道投资有限公司联系过。优道投资欲为华信泰拟认购的博元投资2012年非公开发行的股份所需资金进行募集。
　　卷入优道投资非法集资案的，包含博元投资在内，已有5家上市公司被调查，其他分别是*ST国创、*ST国恒（000594.SZ）、ST成城、恒立实业（000622.SZ）。其中，投资者的资金通过优道投资转向ST成城，而恒立实业的二股东华阳投资则为上述非法集资提供担保。
　　如今，*ST国恒、恒立实业、*ST国创均被证监会立案调查，案由都是涉嫌违反证券法律法规。至于ST成城，则在6月18日收到吉林监管局的责令改正措施决定书。
　　如今，优道投资的投资者准备起诉成清涛所执掌的华阳投资。
　　6月18日，经济观察报记者拿到的起诉状显示，认购优道投资100万元的一名投资者，将*ST国创、华阳投资分列第一、第二被告，请求两名被告共同返还原告认购资金本金100万元，并支付相应利息。
　　这只是数亿元起诉案中的一宗。
　　2012年10月初，原告在市场上了解到优道投资正在发行“国创能源定向增发投资基金”理财产品。同年10月26日，原告通过优道投资发行该理财产品的投资平台之一上海富义投资管理中心认购了该产品，签署了认购协议书。
　　根据认购协议，原告认购资金为100万，本次募集资金用于国创能源定向增资发行股票项目或经证监会正式核准的其他项目。
　　值得注意的是，该项目担保人是华阳投资。
　　华阳投资在承诺函中承诺，为4亿元募集本金和收益返还提供担保。若优道投资未能按时足额履行上述义务，则华阳投资承担连带保证责任，其保证责任范围为债务本金、收益、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他应当支付的费用。
　　赵课说，优道投资所有合同的担保公司都是华阳投资，他们是看了华阳投资的担保才投资进去的，毕竟是央企所属企业，“没有华阳担保也不会有这么多人上当。”
　　如今，他们决定起诉华阳投资，由严姓律师代理此案。
　　案件的关键是确认华阳投资在此案中的真实角色。经济观察报记者拿到的上述承诺函扫描资料中，盖有“中国华阳投资控股有限公司”字样的章印。
　　上海尧正律师事务所就上述承诺函文件印鉴一致性事宜出具见证意见：华阳投资在募集文件中签署了《承诺函》一份，经比对华阳投资正式签署的上述文件的印鉴与华阳投资另行提供的印鉴样本，本所认为华阳投资签署《承诺函》使用的印鉴与样本所示印鉴一致。
　　随着上述证据做实，严律师加快起诉进程，原本计划去华阳投资所在地北京的西城区法院立案，最后被告知无法立案。
　　赵课表示，“所以严律师想办法在上海诉讼，为了在上海起诉，被告里追加了富义投资，但是富义现在已经迁出上海，尚未在深圳落地。严律师目前就在处理富义所属地的事情。”
　　“如果不还钱，我们决不罢休。”赵课说。